ठाण्यात १०० कोटींचा भलामोठा गुंतवणूक घोटाळा; ९ जणांवर गुन्हा, EOW कडे तपास
ठाण्यात १०० कोटींचा भलामोठा गुंतवणूक घोटाळा; ९ जणांवर गुन्हा, EOW कडे तपास
ठाण्यात 100 कोटींचा गुंतवणूक घोटाळा उघड. कमी कालावधीत जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून 200 गुंतवणूकदारांची फसवणूक. नौपाडा पोलीस ठाण्यात 9 आरोपींवर गुन्हा; प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग.
सायली मेमाणे
पुणे १९ नोव्हेंबर २०२५ : ठाण्यात पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करणारा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. तब्बल १०० कोटी रुपयांचा हा गुंतवणूक घोटाळा असून कमी कालावधीत जास्त परताव्याचे आश्वासन देऊन सुमारे २०० गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे. या प्रकरणामुळे ठाणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. नौपाडा पोलीस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात या घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या टोळीने गुंतवणूकदारांना “लाभदायी योजना”, “हाय रिटर्न प्लॅन”, “डबल मनी स्कीम” अशा नावाखाली आमिष दाखवले. गुंतवणूक रकमेवर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल असा विश्वास बसवून अनेक गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधीची रक्कम जमा करण्यात आली. प्रारंभी काहींना कमी रक्कम परत देऊन विश्वास निर्माण करण्यात आला, मात्र मोठी रक्कम जमा झाल्यानंतर आरोपींनी गुंतवणूकदारांशी संपर्क तोडला. फोन बंद, ऑफिस बंद आणि सर्व सोशल मीडिया हँडल्स डिलीट करून हे आरोपी फरार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर चौकशीदरम्यान हा घोटाळा पसरत पसरत शंभर कोटींच्या वर गेल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर नौपाडा पोलिसांनी तत्काळ नऊ जणांवर फसवणूक, गुन्हेगारी कट, विश्वासघात आणि संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. प्राथमिक चौकशीत आरोपींनी फसवणूक करण्यासाठी बनावट कंपन्या, फेक वेबसाइट्स आणि खोटे दस्तऐवज वापरल्याचे समोर आले आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग केला आहे. तांत्रिक तपास, बँक खात्यांची चौकशी, मनी ट्रेल शोधणे, डिजिटल पुरावे गोळा करणे आणि आरोपींच्या हालचालींचा माग काढण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यात आणखी कोणते लोक सहभागी आहेत का, तसेच या टोळीचे इतर राज्यांमध्ये जाळे आहे का, याचाही तपास सुरू आहे.
अनेक गुंतवणूकदारांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई, निवृत्ती निधी, कर्ज आणि बचतीची रक्कम या संकल्पित गुंतवणूक योजनांत गुंतवली होती. त्यामुळे आता या नागरिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. काही गुंतवणूकदारांनी मानसिक धक्का बसल्याचे सांगितले असून यामुळे त्यांच्या कुटुंबावरही परिणाम झाला आहे. पोलिसांनी सर्व गुंतवणूकदारांना पुढे येऊन अधिकृत तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून आरोपींच्या मालमत्तेवर कारवाई करून नुकसान भरपाईची शक्यता निर्माण होऊ शकेल.
या घटनेनंतर तज्ज्ञांनी नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. “कमी कालावधीत जास्त परतावा मिळणार” अशा कोणत्याही योजनेबाबत सतर्क राहावे, कंपनीची नोंदणी, व्यवसाय मॉडेल, SEBI/RBI मान्यता याची पडताळणी केल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांत वाढ होत असल्याने नागरिकांना वित्तीय साक्षरता वाढविण्याची गरज आहे.
ठाण्यातील हा १०० कोटींचा गुंतवणूक घोटाळा हा आर्थिक गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण आणि त्यामागील सांघिक अपराधाचे संकेत देणारा आहे. पोलिस आणि EOWच्या तपासातून पुढील काही दिवसांत अधिक धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
