ED Arrest: ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात सागर डॅशला अटक; मुंबईसह सहा शहरांमध्ये तपास
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात सागर डॅशला अटक; मुंबईसह सहा शहरांमध्ये तपास
ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने सागर डॅशला अटक केली आहे. म्युल अकाउंट, शेल कंपन्या आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.
मुंबई | २ नोव्हेंबर २०२६ : ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महत्त्वाची कारवाई केली आहे. ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालय-II ने सागर डॅश याला अटक केली आहे. ‘ऑल पॅनेल एक्सचेंज’ (APX) या प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कथित नेटवर्कच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करताना ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात म्युल अकाउंट, बनावट कंपन्या आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी हस्तांतरित झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॅश याला २७ ऑक्टोबर रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA), २००२ अंतर्गत अटक करण्यात आली. त्यानंतर मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. या कारवाईनंतर मुंबई, पुणे, बेंगळुरू आणि अन्य शहरांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील तपासाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘म्युल अकाउंट’चे नेटवर्क. म्युल अकाउंट म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या नावाने वापरले जाणारे बँक खाते, ज्याचा वापर संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो. ईडीच्या तपासानुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणुकीशी संबंधित तीन एफआयआर या प्रकरणाशी जोडलेले आहेत. या प्रकरणांतील पीडितांकडून जमा झालेली रक्कम हैदराबादमधील ज्युबिली हिल्स मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील अनेक खात्यांमधून हस्तांतरित झाल्याचा संशय आहे.
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित खात्यांमधील निधी पुढे विविध शेल कंपन्यांकडे वळवण्यात आला. त्यानंतर मोठी रक्कम बेंगळुरूमधील नगरभावी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या नोडल खात्यात जमा झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. हे खाते ‘आर्मस्ट्राँग एक्सचेंज प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीसाठी वापरले जात असल्याचा ईडीचा दावा आहे. ही कंपनी सागर डॅशने स्थापन केल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या आरोपानुसार, डॅशने सहकारी संस्थेच्या केवायसी तपशीलांचा आणि कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर करून क्रिप्टोकरन्सी खाती उघडली होती. संबंधित बँक खात्यांमधून शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा संशय असून, त्यांचा ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणुकीशी संबंध तपासला जात आहे. या आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि त्यामागील व्यक्तींची भूमिका निश्चित करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात मुंबईशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी केली जात आहे. ईडीने मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, सुरत आणि गुजरातमधील मेहसाणा येथे छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईदरम्यान काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, विविध बँक खात्यांमधील सुमारे नऊ कोटी रुपयांची रक्कम गोठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. याच तपासाच्या संदर्भात ‘एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम यू. रामधानी यांनाही यापूर्वी अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष घोलप यांनी आठ केंद्रीय प्राधिकरणांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे. कथित नेटवर्कशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे. परदेशी ऑपरेटर्सशी आर्थिक संबंध तसेच हवाला आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरित केल्याचे आरोपही तक्रारीत करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी आणि तपास पूर्ण होणे बाकी आहे. ईडीच्या पुढील तपासातून या कथित नेटवर्कचे आर्थिक व्यवहार, मुंबईशी असलेले संबंध आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
