Parimatch Betting App: तीन हजार कोटींच्या व्यवहाराचा संशय मुंबईसह चार राज्यांतील 12 ठिकाणी ईडीची छापेमारी

पारिमॅच ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान आणि गुजरातमधील 12 ठिकाणी छापेमारी केली.

पुणे 03 ऑगस्ट 2026 : Parimatch Betting App: सायप्रसस्थित ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्म ‘पारिमॅच’शी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान आणि गुजरातमधील एकूण 12 ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी केली. या प्रकरणात एका वर्षात तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र न्यायालयीन पुष्टी अद्याप झालेली नसून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा अर्थात PMLA, 2002 मधील कलम 17 अंतर्गत ही शोधमोहीम राबवली. कारवाईमध्ये महाराष्ट्रातील पाच, दिल्ली-एनसीआरमधील चार, राजस्थानमधील दोन आणि गुजरातमधील एका ठिकाणाचा समावेश होता. ऑनलाइन बेटिंगमधून जमा झालेल्या कथित पैशांचे रूपांतर, हस्तांतरण आणि मूळ स्रोत लपवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रणेचा शोध घेण्यावर ईडीने भर दिला आहे.

मुंबईतील सायबर पोलिस ठाण्यात ‘पारिमॅच’विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला. या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने जास्त परताव्याचे आश्वासन देत वापरकर्त्यांकडून पैसे गोळा केल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक तपासात प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांनी अवघ्या एका वर्षात तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केल्याचा ईडीचा दावा आहे.

या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी 26 मे रोजी महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमण आणि उत्तर प्रदेशातील 17 ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्या कारवाईत सुमारे 1.20 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेसह जवळपास 1.56 कोटी रुपयांची चल मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. विविध बँक खात्यांतील अंदाजे 3.80 कोटी रुपयांची रक्कम गोठवण्यात आली होती. तपासासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणेही ताब्यात घेण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले होते.

ईडीच्या प्राथमिक तपासानुसार, ऑनलाइन बेटिंगमधून मिळालेली रक्कम जमा करण्यासाठी आणि तिचा मूळ स्रोत लपवण्यासाठी बनावट किंवा मध्यस्थांच्या नावाने चालवली जाणारी बँक खाती, पेमेंट गेटवे, फिनटेक कंपन्या आणि आर्थिक समावेशन नेटवर्कचा कथितरीत्या वापर करण्यात आला. ग्राहकांनी जमा केलेले पैसे सॉफ्टवेअर, तंत्रज्ञान आणि फिनटेक क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या चालू खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा संशय आहे. हे व्यवहार विक्रेता देयके, व्यावसायिक व्यवहार किंवा पेमेंट गेटवे सेवांच्या नावाखाली करण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.

कॅश मॅनेजमेंट सिस्टम एजंट, बँकिंग करस्पॉडंट नेटवर्क, किराणा दुकाने आणि स्थानिक व्यावसायिकांच्या माध्यमातून रोख रकमेची हालचाल करण्यात आल्याचाही ईडीला संशय आहे. या रकमेचे आरटीजीएस व्यवहारांशी समायोजन करून त्यानंतर हवाला, कथित बेकायदा परदेशी रेमिटन्स आणि बनावट परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पैसा भारताबाहेर पाठवण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. या आर्थिक व्यवहारांना मदत केल्याच्या संशयावरून काही सनदी लेखापाल, कंपनी सेक्रेटरी, पेमेंट कंपन्या आणि पेमेंट गेटवेशी संबंधित ठिकाणांचीही झडती घेण्यात आली.

तपासात ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांना पैसे परत देण्यासाठी गुंतागुंतीची पद्धत वापरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्लॅटफॉर्मशी संबंधित खात्यातून थेट पैसे न देता नव्या ग्राहकाने जमा केलेली रक्कम दुसऱ्या ग्राहकाच्या बँक खात्यात किंवा UPI आयडीवर अनेक टप्प्यांत पाठवण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे बेटिंग प्लॅटफॉर्म आणि आर्थिक व्यवहारांमधील थेट संबंध लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.

भारतातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘पारिमॅच स्पोर्ट्स’ आणि ‘पारिमॅच न्यूज’ यांसारख्या नावांचा वापर करून विविध क्रीडा स्पर्धांना कथितरीत्या प्रायोजित करण्यात आले. क्विक-कॉमर्स आणि किराणा वितरण ॲप्सच्या माध्यमातूनही जाहिराती दाखवण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, संबंधित कंपन्या आणि मध्यस्थांची भूमिका तपासली जात असून अंतिम निष्कर्ष पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहेत.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts