दिल्ली : ईडीची मोठी कारवाई! ७० लाख रोकड, गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त
ईडीची मोठी कारवाई! ७० लाख रोकड, गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त
ईडीने दिल्ली, एनसीआर आणि जयपूरमध्ये मोठी शोधमोहीम राबवून ७० लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली. मनी लाँडरिंग आणि अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कवर कारवाई.
सायली मेमाणे
पुणे १७ नोव्हेंबर २०२५ : दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करत मनी लाँडरिंग आणि अंमली पदार्थ तस्करीच्या नेटवर्कवर मोठा आघात केला आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली, एनसीआर आणि जयपूर या पाच ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी मोहीम राबवण्यात आली. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली असून, ईडीला या मोहिमेत महत्त्वपूर्ण पुरावे हाती लागले आहेत.
ईडीच्या अधिकृत माहितीनुसार, या कारवाईत ७० लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. यासोबतच अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहारांची नोंदी, डिजिटल उपकरणे, संगणक हार्ड डिस्क, मोबाईल फोन, पेन ड्राइव्ह आणि अनेक संवेदनशील दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, ही सर्व सामग्री एका मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी रॅकेटशी आणि त्यासोबत चालणाऱ्या मनी लाँडरिंग नेटवर्कशी संबंधित असल्याचा संशय आहे.
अंमली पदार्थांचा अवैध व्यापार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाचे देशभरातील विविध मार्गांनी शोधनियोजन (मनी लाँडरिंग) केले जात असल्याची माहिती ईडीला आधीपासूनच मिळाली होती. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून या नेटवर्कवर नजर ठेवण्यात येत होती. सर्व माहिती एकत्रित झाल्यानंतर अखेर १४ नोव्हेंबर रोजी समन्वित छापेमारी करण्यात आली.
या छाप्यांमध्ये जप्त झालेली रोकड ही कोणत्याही आर्थिक नोंदीत नोंदलेली नसल्यामुळे ती बेहिशेबी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतून विस्तृत आर्थिक व्यवहार, संशयास्पद ट्रान्सफर, हवाला मार्गांचा वापर, तसेच विविध बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसा फिरवल्याचे संकेत मिळत आहेत. ईडीचे अधिकारी आता या दस्तऐवजांची सखोल चौकशी करत आहेत.
डिजिटल उपकरणांमधूनही मोठा डेटा हस्तगत करण्यात आला आहे. यात एन्क्रिप्टेड मेसेज, व्यवहारांचे रेकॉर्ड, संपर्क जाळे, तसेच संशयित व्यक्तींच्या हालचालींशी संबंधित माहिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ईडीचा सायबर फॉरेन्सिक विभाग यातील माहितीचे विश्लेषण करत असून, या माध्यमातून आणखी मोठे नेटवर्क उघड होण्याची शक्यता आहे.
ही कारवाई केवळ तस्करांवर मर्यादित नसून, त्यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या माध्यमांवरही आहे. मनी लाँडरिंगद्वारे तयार झालेली रक्कम बोगस व्यावसायिक संस्थांमध्ये, प्रॉपर्टी गुंतवणुकीत, तसेच हवाला चॅनेलद्वारे देशाबाहेर पाठवण्यात येत असल्याची माहिती ईडीला मिळाली आहे. यामुळे अनेक व्यक्ती आणि संस्थांची नावे या तपासात येऊ शकतात.
ईडी लवकरच जप्त केलेल्या सामग्रीचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करणार असून पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, अंमली पदार्थ तस्करीचे हे नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये पसरलेले असून, त्यामागे आर्थिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या मोठ्या गटाचा सहभाग असल्याचा संशय वर्तवला जात आहे.
या कारवाईमुळे दिल्ली–एनसीआरमध्ये अवैध आर्थिक आणि गुन्हेगारी क्रियाकलापांवर मोठा आघात झाल्याची प्रतिक्रिया सुरक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पुढील काही दिवसांत ईडी या प्रकरणात आणखी चौकशी, चौकशीतील अटक आणि मालमत्ता जप्तीची कारवाई करेल, अशी अपेक्षा आहे.
